אודות
aml-consulting באה לענות על מחסור גובר והולך בעולם העסקים לגוף מקצועי עצמאי המשלב ראיה כלכלית פיננסית עם תפיסה משפטית כוללת בתחום מניעת הונאות והלבנת הון תוך התמצאות מרבית בתהליכי חקיקה ורגולציה.
תחומי עיסוק החברה
- ביצוע ביקורת פנימית, בדבר נאותות מערכת הבקרה בתחום מניעת הונאות, הלבנת הון וממון טרור
- מתן שירותי בדיקה ובקרה לגופים פיננסיים המדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בנקים, מנהלי השקעות, חברות ביטוח, נותני שירותי מטבע, חברות נאמנות ועוד
- יעוץ והכוונה בתחום ניהול הסיכונים, פעולות קצין הציות ומערך השטח של הגוף המבוקר
- קיום קשר מקצועי מול הרגולטור (בנק ישראל, רשות ני"ע, משרד האוצר)
- עמידה מול דו"ח הביקורת והפיקוח והכנת תשובות למפקח ו/ או לועדת עיצומים
- יעוץ והכוונה בנושאי שינויי חקיקה וצווים לגופים פיננסים פעילות בועדת חוקה פיקוח
- חוות דעת מקצועיות לבתי משפט ועורכי דין וללקוחותיהם, בתהליך הייצוג הפלילי
- חוות דעת מקצועיות פיננסית לעורכי דין ולקוחותיהם בתחום מניעת הלבנת הון.
- ביצוע ביקורת חקירתית וסיוע באיתור מעילות והונאות בפירמות עסקיות